ГЛАВНАЯ      Новости мира      Экономика и политика      + ДОБАВИТЬ    

Эта услуга может пригодиться при заключении официальных договоров. 

Это необходимо для того, чтобы повысить прозрачность той или иной сделки.

Представленная практика в РФ существует с 2011 года.

Важные правила

Согласно действующему законодательству, юридические лица наделяются следующими обязанностями:

1.    Возможность раскрыть бенефициаров по первому запросу. Причем информация о них должна храниться, как минимум, 5 лет.
2.    Обновление описываемых данных каждые 12 месяцев.
3.    Быстрый ответ на запросы от налоговых органов. 
Если ответ не предоставлен в сжатые сроки, то запрос можно направить в другие источники. В рамках работы такого рода очень полезными будут усилия опытных юристов. 

Кому услуга не нужна

Представленная услуга не понадобится в следующих случаях:

1.    Когда речь идет о компании, которая относится к органам государственной власти.
2.    При работе различных государственных корпораций.
3.    При сотрудничестве с эмитентами ценных бумаг.
4.    При сотрудничестве с различными международными организациями.

Если вы относитесь к выше изложенным категориям, и юридическая фирма навязывает вам услуги по раскрытию бенефициаров, откажитесь от таких предложений. Уже само предложение является некорректным. 

                     

2022-08-12 Экономика и политика  1635 0

+0

---